（原标题：兰石重装第六届董事会第六次会议决议公告）
兰州兰石重型装备股份有限公司于2025年9月15日召开第六届董事会第六次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长郭富永主持，符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过《关于签署<债权债务抵销协议>及<付款协议>暨关联交易的议案》，同意公司与兰州兰石集团有限公司、兰州热力集团有限公司等六方签署《债权债务抵销协议》，并与兰州兰石集团签署《付款协议》，关联董事回避表决。审议通过《关于2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算的议案》《关于修订<中高层经营管理人员业绩考核和薪酬分配管理办法>议案》《关于制订<2024年度高级管理人员年薪兑现方案>的议案》，均获全票通过。会议同意聘任王炳正为公司副总经理，任期至第六届董事会届满，该事项已获提名委员会审查通过。相关公告详见上海证券交易所网站。
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