（原标题：中航航空高科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）
中航航空高科技股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王健主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共765人，代表有表决权股份810,366,952股，占公司有表决权股份总数的58.1721%。会议审议通过了关于增补公司董事、修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》的议案，以及撤销监事会及废止《监事会议事规则》的议案。所有议案均获通过，无否决议案。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决结果合法有效。
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