中航高科: 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第六次会议决议公告）

中航航空高科技股份有限公司于2025年9月15日召开第十一届董事会2025年第六次会议，应到董事8人，实到6人，2人委托他人代为表决并授权投赞成票。会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案》《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>部分条款的议案》，各项议案均获8票同意，0票反对，0票弃权。上述制度修订版详见上交所网站。会议同意授权公司管理层根据修订后的《公司章程》对公司其余制度进行适应性或非实质性调整，并直接披露。