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司南导航: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-15 22:46:32

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

上海司南导航技术股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长王永泉主持，出席股东及代理人共38人，代表表决权股份43,222,798股，占公司总表决权股份的54.5036%。会议审议通过了《关于更改公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。同时审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》项下8个子议案，以及《关于调整公司组织架构的议案》，上述普通决议议案均获有效表决权股份总数的一半以上通过。表决结果均为同意票占99.9956%以上。公司董事7人出席，董事会秘书出席，部分高管列席。上海市锦天城律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议结果均合法有效。

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