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嘉友国际: 嘉友国际物流股份有限公司战略委员会工作制度（2025年修订）内容摘要

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2025-09-15 22:43:32

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（原标题：嘉友国际物流股份有限公司战略委员会工作制度（2025年修订））

嘉友国际物流股份有限公司战略委员会工作制度（2025年修订）规定，战略委员会为董事会下设专门委员会，由3名董事组成，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员资格随董事职务终止而自动丧失。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资、收购及其他重大事项并提出建议，提案须提交董事会审议。会议由主任委员召集，2名以上委员提议可召开，会议通知提前3日发出，紧急情况可临时通知。会议应有2/3以上委员出席，采取举手或记名投票表决，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由董事会办公室保存10年。本制度由董事会解释，与法律法规或公司章程冲突时，以法律法规和公司章程为准。本制度自董事会审议通过之日起生效，原细则同时废止。

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