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三生国健: 三生国健：2025年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-15 22:36:23

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（原标题：三生国健：2025年第五次临时股东大会决议公告）

三生国健药业（上海）股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长LOU JING主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决符合《公司法》及公司章程规定。出席会议股东121人，代表表决权530,461,393股，占公司表决权总数的86.0041%。会议审议通过《2025年中期利润分配方案》《取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>》《修订和制定部分公司治理制度》三项议案，其中第二项为特别决议议案，获三分之二以上表决权通过。同时选举徐晓东、高芳为第五届董事会独立董事。中小投资者对议案1和议案4进行了单独计票。国浩律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开及表决程序合法有效，决议合法有效。

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