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鲁泰Ａ: 第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 22:04:14

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（原标题：第十一届董事会第四次会议决议公告）

鲁泰纺织股份有限公司于2025年9月15日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过多项议案。会议同意使用闲置自有资金进行现金管理；逐项通过修订《独立董事专门会议制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会年报工作规程》《控股子公司管理制度》《控股子公司重大事项报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总裁工作细则》及相关附件条款的议案，并审议通过制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。此外，会议同意向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请8.6亿元综合授信额度，授权财经管理部总监张克明签署相关法律文书。所有议案均获全票通过。相关公告及制度全文披露于巨潮资讯网。

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