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时代新材: 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 20:00:56

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（原标题：第十届董事会第八次（临时）会议决议公告）

株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年9月15日召开第十届董事会第八次（临时）会议，会议由董事长彭华文主持，应到董事9人，实到9人，会议召集及表决程序符合相关法律法规和公司章程。会议审议通过三项议案：一是关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；三是关于制定公司经理层成员2025-2027任期和2025年度目标绩效考核表的议案，关联董事杨治国、刘军回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司同日披露的临2025-059号、临2025-060号公告。

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