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汇宇制药: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-15 19:59:46

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

四川汇宇制药股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长丁兆主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序符合相关法律法规及公司章程。出席会议的股东及代理人共162人，代表有表决权股份总数占公司总表决权的67.0183%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》项下6个子议案、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》以及《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联交易的议案》。同时，选举张春平为第二届董事会非独立董事。上述议案中，涉及关联交易的议案已对中小投资者单独计票，关联股东已回避表决。本次股东大会决议合法有效。

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