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华旺科技: 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 19:53:55

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（原标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：605377 证券简称：华旺科技公告编号：2025-029
杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长钭江浩主持，符合相关规定。会议审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。为完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，董事长钭江浩不再担任审计委员会成员，职工代表董事潘卫娅担任该委员会成员，与邵天英（召集人）、周苏临共同组成第四届董事会审计委员会。潘卫娅任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2025年9月16日

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