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ST信通: 亿阳信通股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-09-15 19:49:14

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（原标题：亿阳信通股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

亿阳信通股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集和主持，通知方式包括直接送达、微信、电子邮件等。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，以记名书面方式进行。关联交易、重大担保等事项需特别审议。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的2/3以上非关联董事同意。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。本规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释。

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