（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
苏美达股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长杨永清主持。出席会议的股东及代理人共203人，代表有表决权股份总数的59.4025%。会议审议通过了关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》及《关联交易管理制度》的议案，其中前3项为特别决议议案，均已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席会议。北京市金杜（南京）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。
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