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红蜻蜓: 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-15 19:05:02

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（原标题：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年9月））

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司治理结构，保障独立董事履职，保护中小股东利益。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事专门会议需审议独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项。相关事项须经全体独立董事过半数同意，部分事项需提交董事会审议。会议由过半数独立董事出席方可举行，表决需过半数通过。会议记录应载明讨论事项、表决结果、风险分析及独立董事意见等。公司提供必要支持，会议档案保存期限为10年。本制度自董事会通过之日起生效。

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