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深圳燃气: 深圳市燃气集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订版）内容摘要

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2025-09-15 18:23:01

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（原标题：深圳市燃气集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订版））

深圳市燃气集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由15名董事组成，包括董事长、副董事长各1人，独立董事5人，职工代表董事1人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前10日（定期）或5日（临时）送达。董事会决议分为普通决议和特别决议，分别需全体董事过半数和三分之二以上同意。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为行使表决权。会议记录、决议由董事会秘书负责保存，期限不少于十年。本规则经股东会批准后施行，为公司章程附件。

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