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沪宁股份: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-15 17:23:20

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（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

杭州沪宁电梯部件股份有限公司于2025年9月15日召开第四届董事会第五次会议，会议由董事长邹家春召集并主持，全体董事均出席。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长邹家春为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会届满。同时审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》，确认孙晓鸣、俞彬、张杰为第四届董事会审计委员会成员，其中孙晓鸣为召集人。公司不再设监事会，其法定职权由审计委员会依法行使。上述事项表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。

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