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中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-14 17:11:19

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（原标题：陕西中天火箭技术股份有限公司董事会议事规则）

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提高决策水平，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会由9名董事组成，设董事长一名，独立董事3名，职工代表董事1名。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需关联董事回避。董事应对决议签字确认，会议记录保存不少于10年。本规则经股东会批准后生效，由董事会解释。

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