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蒙草生态: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-14 17:09:36

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（原标题：董事会议事规则）

蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、对外投资、关联交易、对外担保等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。涉及关联交易、独立董事事项等需遵守回避及特别表决规则。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则经股东会审议通过后生效。

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