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中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议工作规定内容摘要

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2025-09-14 17:05:09

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（原标题：陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议工作规定）

陕西中天火箭技术股份有限公司制定独立董事专门会议工作规定，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事应独立、公正履职，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，会议召集人由过半数推举产生，会议通知需提前3日发出，紧急情况可例外。会议须三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行，表决需经全体独立董事过半数通过。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事可行使特别职权，包括聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，行使部分职权需召开专门会议并获过半数同意。会议记录及相关档案由证券事务部保存，期限不少于十年。本规定经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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