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广日股份: 广州广日股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-13 00:42:11

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（原标题：广州广日股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告）

广州广日股份有限公司于2025年9月12日召开第十届董事会第一次会议，选举朱益霞为公司董事长，张晓梅为副董事长。董事会下设各专门委员会成员确定：审计委员会由余鹏翼召集，提名委员会由才国伟召集，薪酬与考核委员会由李志宏召集，战略委员会由朱益霞召集。会议聘任张晓梅为公司总经理，巴根为董事会秘书、财务负责人及副总经理，林祥腾为副总经理，刘伟斌为证券事务代表。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。所有议案均获全票通过，会议召集和召开符合相关规定，决议合法有效。

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