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埃科光电: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-13 00:11:36

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

合肥埃科光电科技股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长董宁主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。出席会议股东70人，代表表决权65.2781%。会议审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》及多项公司治理制度修订议案。所有议案均获通过，无否决议案。其中议案4为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对部分议案单独计票。上海市锦天城律师事务所见证本次会议，认为会议召集召开程序合法，决议有效。

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