（原标题：日照港第八届董事会第十八次会议决议公告）
日照港股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年9月12日以现场和通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长牟伟主持，表决程序合法有效。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权；二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，该议案已获董事会提名委员会审议通过；三、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。相关具体情况详见公司另行发布的公告（临2025-040、临2025-041、临2025-042）。报备文件包括第八届董事会第十八次会议决议及第八届董事会提名委员会第七次会议决议。
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