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陕西黑猫: 陕西黑猫《董事会议事规则》内容摘要

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2025-09-12 23:13:02

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（原标题：陕西黑猫《董事会议事规则》）

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会职权、召集程序及议事规则。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、信息披露等职权。重大交易、关联交易、对外担保等事项达规定标准须经董事会审议。董事长可行使主持会议、签署文件、临时处置重大紧急事件等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下10日内召开。会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。关联董事应回避表决。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存期限10年以上。本规则为公司章程附件，经董事会审议并报股东会批准后生效。

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