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锐新科技: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 23:05:35

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（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

天津锐新昌科技股份有限公司于2025年9月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过董事会提前换届选举议案。因控股股东及实际控制人变更，公司拟提前换届，提名凌沧桑、张旭为第七届董事会非独立董事候选人，王清、刘洋为独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议。独立董事候选人已取得深交所认可资格，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，监事会相关制度将废止，监事职务自然免除。同时审议通过修订《公司章程》及召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过。

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