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重庆百货: 重庆百货大楼股份有限公司董事会议事规则（修订稿）内容摘要

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2025-09-12 23:01:41

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（原标题：重庆百货大楼股份有限公司董事会议事规则（修订稿））

重庆百货大楼股份有限公司董事会议事规则明确了董事会的职权、义务及会议运作机制。董事会负责执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置及高管任免等。重大交易、财务资助、担保、关联交易等事项达一定标准需提交股东会审议。董事应履行忠实与勤勉义务，不得从事利益冲突行为。董事长主持董事会会议，董事会会议分定期与临时两类，须有过半数董事出席方可举行。表决实行计名投票，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避关联交易表决。独立董事享有特别职权并发表独立意见。会议记录保存不少于10年，决议执行由董事长督促落实。本规则经股东会审议通过后生效。

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