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永杰新材: 永杰新材料股份有限公司关于公司董事离任暨提名董事候选人的公告内容摘要

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2025-09-12 22:36:51

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（原标题：永杰新材料股份有限公司关于公司董事离任暨提名董事候选人的公告）

永杰新材料股份有限公司于2025年9月12日收到董事孙闯先生的书面辞职报告，因工作变动，孙闯先生辞去公司第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职自送达董事会之日起生效。孙闯先生确认与公司无意见分歧，无须披露事项，离任后不在公司及控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过提名沈浩杰先生为董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。沈浩杰先生符合董事任职资格，未受过监管机构处罚。该提名尚需提交公司股东会审议。公司对孙闯先生任职期间的贡献表示感谢。

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