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卫信康: 西藏卫信康医药股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-12 22:29:23

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（原标题：西藏卫信康医药股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订））

西藏卫信康医药股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司常设决策机构，由8名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，以记名投票或举手方式进行。审议关联交易时，关联董事应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数同意，担保及财务资助事项还需出席会议的2/3以上董事通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限10年以上。本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释。

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