（原标题：第八届董事会第三十九次会议决议公告）
海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席7人。会议审议通过多项议案：提名杜勤杰、刘淼、张力天、周龙环、王东梅为第九届董事会非独立董事候选人；提名万红波、杨剑、曹建海为独立董事候选人，尚需股东大会审议及深交所审核。同意为控股子公司西安思坦仪器提供不超过1,000万元的连带责任保证担保。拟以800万元价格向兰州富华朗曜科技有限公司转让全资子公司兰州海默海狮100%股权，授权管理层办理相关事宜。回购注销13名离职激励对象所持限制性股票合计185.80万股。因回购注销完成后总股本将变更为508,389,899股，注册资本相应变更，并修订《公司章程》。董事会决定召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年9月24日，会议时间为9月29日。
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