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谱尼测试: 谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 22:19:58

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（原标题：谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告）

谱尼测试集团股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举相关议案。提名宋薇、杨鹏远、李小冬为第六届董事会非独立董事候选人；提名胡文祥、朱玉杰为独立董事候选人，其中朱玉杰为会计专业人士。独立董事候选人已取得深交所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深交所备案无异议后提交股东会审议。上述议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。会议同时审议通过提请召开2025年第四次临时股东会的议案，会议拟于2025年9月29日以现场投票与网络投票相结合方式召开。所有议案均获6票同意、0票反对、0票弃权。

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