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永杰新材: 永杰新材料股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-12 22:06:24

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（原标题：永杰新材料股份有限公司董事会议事规则）

永杰新材料股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由7名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长和副董事长各1人，由董事会过半数选举产生。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由1/3以上董事、审计委员会、1/10以上表决权股东或过半数独立董事提议召开。董事会行使包括执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。对外投资、关联交易、担保等事项依金额和比例设定审批权限，重大事项需提交股东会审议。董事会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由出席董事签名，保存期限不少于10年。本规则经股东会批准后生效，作为公司章程附件。

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