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民爆光电: 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 20:41:08

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（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）

深圳民爆光电股份有限公司于2025年9月12日召开第三届董事会第三次会议，应出席董事9人，实际出席8人，独立董事李永涛未参会。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构。审议通过《关于解除独立董事职务的议案》，因李永涛连续两次未亲自出席董事会且未委托他人，董事会提请股东会解除其独立董事及相关委员会职务。审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，提名朱华威为独立董事候选人，其任职资格及独立性需经深交所审核无异议后提交股东会审议。审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月29日召开临时股东会审议相关事项。上述议案均需提交股东会审议。

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