弘讯科技: 第五届董事会2025年第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会2025年第三次会议决议公告）

宁波弘讯科技股份有限公司于2025年9月11日召开第五届董事会2025年第三次会议，会议应到董事9人，实到9人，由董事长熊钰麟主持，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，该议案已获审计委员会全票通过，尚需提交股东会审议。会议逐项审议通过修订《董秘工作制度》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报送制度》《内部审计制度》；审议通过制定《董事和高级管理人员持股变动制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》；审议通过废止《审计委员会年报工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。