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弘讯科技: 战略委员会工作规则(2025年9月)内容摘要

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2025-09-12 20:27:11

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（原标题：战略委员会工作规则(2025年9月)）

宁波弘讯科技股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2025年9月修订）明确战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资及资本运作项目并提出建议，审议ESG战略及可持续发展报告，检查相关事项实施情况。委员会由至少3名董事组成，独立董事不少于三分之一，主任委员由董事长担任。会议分为定期和临时，每年至少召开一次定期会议，须三分之二以上委员出席。决议经全体委员过半数通过，一人一票，存在利害关系需回避。会议记录须真实、准确、完整，保存至少10年。委员会向董事会负责并报告工作，履职时公司应提供必要支持。本规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

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