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中复神鹰: 中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-12 19:33:10

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（原标题：中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

中复神鹰碳纤维股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权。二是修订公司部分治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等八项制度。三是公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》，后者将在存款、结算、综合授信等方面提供金融服务，三年内每年存款及授信余额上限均为25亿元，结算服务免费，利率及费用不高于市场水平。关联交易基于平等自愿、互利互惠原则，协议有效期至2027年12月31日。相关议案已获董事会、监事会审议通过，需提交股东大会审议。

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