（原标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告）
天洋新材（上海）科技股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，废止监事会议事规则，修订公司章程及相关议事规则。会议审议通过《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，进一步完善公司治理制度。会议审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，因李哲龙、冯延昭辞职，提名茹正伟、毛曲波为董事候选人。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年9月29日召开临时股东大会。上述议案均需提交股东大会审议。表决结果均为7名同意，0名弃权，0名反对。
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