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山东玻纤: 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 19:24:49

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（原标题：山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告）

山东玻纤集团股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议，应参会董事7人，实际参会7人，会议表决程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，取消监事会、修订公司章程、增补非独立董事及部分内控制度修订尚需提交股东大会审议。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关公告及制度文件已在上海证券交易所网站披露。

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