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山东玻纤: 山东玻纤集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-12 19:21:53

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（原标题：山东玻纤集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

山东玻纤集团股份有限公司将于2025年9月29日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为山东省临沂市沂水县公司办公楼第一会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年9月29日交易时段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月24日。会议审议事项包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、选举第四届董事会非独立董事（李雪女士）、修订多项公司治理制度及调整2025年度日常关联交易预计额度等。其中议案1、3、4为特别决议议案，议案2、12对中小投资者单独计票，议案12涉及关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决。登记时间为2025年9月28日，登记地点为公司证券部。联系方式：王祥宁，电话0539-7373381。

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