（原标题：第四届监事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-066
天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于2025年9月12日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，拟取消监事会和监事设置，由董事会审计委员会履行监事会职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时审议通过《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》。两项议案均需提交股东大会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。
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