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奥比中光: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-09-12 19:05:28

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（原标题：董事会秘书工作细则）

奥比中光科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则旨在完善公司治理结构，规范董事会秘书工作。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备董事会及股东会会议等职责，并应具备财务、法律等专业知识及相应资格。公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员须予以配合。董事会秘书须遵守《公司章程》及法律法规，履行忠实勤勉义务。公司解聘董事会秘书需有充分理由，且应在离任时完成报告、公告及工作移交。空缺期间由董事或高管代行职责，三个月内须聘任新人。公司可设证券事务代表协助工作。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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