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新澳股份: 新澳股份2025年第二次临时股东会会议材料内容摘要

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2025-09-12 17:43:36

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（原标题：新澳股份2025年第二次临时股东会会议材料）

新澳股份2025年第二次临时股东会会议于2025年9月22日召开，审议四项议案。一是回购注销2名离职激励对象持有的5.6万股限制性股票，回购价格为3.51元/股。二是因回购注销，公司总股本由730,297,443股减至730,241,443股，注册资本相应减少，并修订《公司章程》相关条款。三是修订《独立董事工作制度》，明确独立董事任职资格、职责、履职方式及保障等内容，确保独立董事独立履职。四是修订《授权管理制度》，规范公司股东会、董事会、董事长及总经理的授权管理，明确重大交易、关联交易、对外担保等事项的决策权限和程序。会议采用现场与网络投票相结合方式表决，特别决议事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

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