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新宝股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-12 17:43:10

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）

广东新宝电器股份有限公司将于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日14:45，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年9月12日。会议审议事项包括《公司2025年度中期利润分配预案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于第七届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。其中，修订公司章程、修订治理制度及废止监事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。登记时间为2025年9月17日，登记地点为公司证券部。中小投资者表决将单独计票。

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