（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）
拉芳家化股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第四次会议，会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长吴桂谦主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于变更公司类型、增加经营地址暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司变更公司类型、增加经营地址并相应修改公司章程，该事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关工商登记及备案事宜。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
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