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同有科技: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 22:39:27

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（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

北京同有飞骥科技股份有限公司于2025年9月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，因原财务总监杨晓冉女士因个人身体健康原因辞职，经提名委员会审核，聘任鲁怡女士为新任财务总监，任期至第五届董事会届满。审议通过《关于增加2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足业务发展需要，公司拟为全资子公司湖南同有和香港同有分别提供不超过7,000.00万元和3,000.00万元的采购担保，合计新增担保额度不超过10,000.00万元，有效期与2024年年度股东大会通过的授信担保有效期一致，可在额度内循环使用，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月29日召开临时股东会。

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