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三晖电气: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 22:04:17

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（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年9月11日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年9月11日为首次授予日，向19名激励对象首次授予173.78万股限制性股票，授予价格13.26元/股。审议通过《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，拟共同设立岳阳三晖具身智能产业投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模2亿元，公司作为有限合伙人出资3,900万元，关联董事胡坤回避表决。审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月29日召开股东大会。

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