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石基信息: 第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 22:04:02

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（原标题：第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告）

北京中长石基信息技术股份有限公司于2025年9月10日召开第八届董事会2025年第六次临时会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》及部分治理制度，取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使监事会职权。会议提名李仲初、李殿坤、庄卓然为第九届董事会非独立董事候选人；提名周龙、赵浚竹、秦健为独立董事候选人，任期三年。独立董事薪酬拟定为每人6万元/年（含税）。会议还审议通过关于预计2025年度日常关联交易的议案，关联董事庄卓然回避表决。公司定于2025年9月29日召开第二次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获通过，部分需提交股东大会审议。

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