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抚顺特钢: 抚顺特殊钢股份有限公司内部控制制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-11 21:03:57

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（原标题：抚顺特殊钢股份有限公司内部控制制度（2025年9月修订））

抚顺特殊钢股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等制定本制度。内部控制涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，遵循全面性、重要性、适应性、制衡性、成本效益原则。董事会负责内控制度的建立与监督，经理层负责日常运行，内审部门独立开展检查。公司强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的控制，明确审批权限和程序。要求定期开展内部控制自查，形成自我评价报告，并与年度报告同步披露。内审部门发现问题应及时报告，确保内部控制有效实施。

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