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抚顺特钢: 抚顺特钢：第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 20:58:46

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（原标题：抚顺特钢：第八届董事会第二十五次会议决议公告）

抚顺特殊钢股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年9月11日召开，审议通过多项议案。会议提名孙立国、钱正、孙久红、祁勇、景向为第九届董事会非独立董事候选人；提名姚宏、史金艳、阎其华为独立董事候选人，上述提名均需提交股东大会审议。会议同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，相应修订《公司章程》，并废止《监事会议事规则》。同时审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等共22项制度。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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