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美诺华: 上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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2025-09-11 20:53:16

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（原标题：上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

宁波市美诺华药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月11日召开，会议由公司董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。出席股东及代理人共357人，代表有表决权股份60,389,820股，占公司总股本27.3737%。会议审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>》的议案，同意股份数占出席会议有效表决权99.7203%，该议案获特别决议通过。同时审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》中的11项子议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，各项议案同意比例均超99.7%。表决程序合法合规，会议决议合法有效。

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