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深康佳Ａ: 第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 20:52:43

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（原标题：第十一届董事会第三次会议决议公告）

康佳集团股份有限公司于2025年9月11日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》，同意对重庆两山产业投资有限公司展期借款不超过1亿元，展期至2025年10月31日，年化利率不低于一年期存款利率且不高于同期贷款利率，股东需按股权比例及时还款。会议审议通过《关于聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，具体费用由管理层协商确定。会议还审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年9月29日在深圳康佳研发大厦召开临时股东会，审议相关议案。上述两项议案尚需提交股东会审议。

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