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智能自控: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-09-11 20:50:48

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证券代码：002877 证券简称：智能自控公告编号：2025-063
无锡智能自控工程股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年9月11日在公司303会议室召开，会议应到董事7名，实际到会7名，会议由董事长沈剑标先生主持，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意选举吴畏先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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