（原标题：抚顺特钢：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告）
抚顺特殊钢股份有限公司于2025年9月11日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”，删除所有“监事”“监事会”相关表述，并对法定代表人、股东权利、董事义务、利润分配等内容进行相应修改。本次修订尚需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过后生效。公司同步修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。修订后的《公司章程》及制度文件已披露于上海证券交易所网站。
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